Triagem de lista de observação em todo o ciclo de vida do cliente
Conformidade precisa, confiança instantânea.
Reduza os falsos positivos e garanta a conformidade em tempo real em todo o ciclo de vida do cliente com triagem em escala de nuvem desenvolvida para a velocidade das finanças modernas.
Precisão em tempo real.
Conformidade sem tempo de inatividade.
Simplifique a triagem de clientes e transações com correspondência holística que elimina falso-positivos e automatiza atualizações globais.
Referência para líderes financeiros globais
Melhore a precisão e a eficiência da triagem
Minimize o ruído operacional
Reduza os falsos positivos concentrando-se no contexto em vez de apenas no texto. Libere sua equipe para se concentrar em ameaças reais, não em alarmes falsos.
Cumpra exigências em tempo real
Mantenha a conformidade com o Regulamento de Pagamentos Instantâneos (Instant Payments Regulation, IPR) da UE e canais em tempo real sem comprometer a segurança ou a precisão.
Preencha sua lacuna de conformidade
Preencha a lacuna entre combate à lavagem de dinheiro e fraude. Use uma plataforma unificada para detectar e impedir ameaças durante todo o ciclo de vida.
Torne a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro em vantagem competitiva com IA
Durante anos, os programas de combate à lavagem de dinheiro se concentravam em cumprir às listas de verificação regulatórias. Agora, no entanto, os órgãos regulatórios exigem evidências de que esses controles são eficazes. Saiba como a IA pode modernizar e fortalecer seu programa de combate à lavagem de dinheiro hoje mesmo.
A mudança da IA: transforme a conformidade do combate à lavagem de dinheiro em vantagem competitiva com IA
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Triagem de clientes
Estabeleça confiança já no primeiro dia. A Feedzai simplifica o processo de integração, oferecendo triagem imediata e precisa em relação às listas de observação globais. Nossa tecnologia sensível ao contexto elimina falsos positivos, permitindo que você expanda sua base de clientes sem aumentar as revisões manuais ou o risco operacional.
Triagem de transações
Garanta pagamentos no caminho crítico. Cumpra as exigências rigorosas de liquidação, como as do Regulamento de Pagamentos Instantâneos (Instant Payments Regulation, IPR) da UE, com bloqueio em tempo real em canais de pagamento selecionados. O sistema de correspondência abrangente da Feedzai garante decisões compatíveis com as normas e de baixa latência e atualizações sem tempo de inatividade, mesmo para as listas de sanções mais voláteis.
Perguntamos, você respondeu: Relatório Antilavagem de Dinheiro de 2025 da Feedzai
Feedzai realizou recentemente uma pesquisa global aprofundada com mais de 300 profissionais de AML. A pesquisa revelou insights valiosos sobre os desafios urgentes e as tendências emergentes que estão remodelando a conformidade do combate à lavagem de dinheiro.
“Os riscos de fraude e o combate à lavagem de dinheiro estão profundamente interconectados e gerenciá-los isoladamente limita a eficácia”,
– Archit Chamaria, diretor de dados e análises do Novobanco
Perguntas frequentes
Como a solução Watchlist Screening funciona em relação a listas de observação e listas de sanções globais?
A Feedzai usa a API do Neterium para triar dados de clientes e transacionais em relação a sanções, pessoas expostas politicamente e listas de mídia adversa. Além da correspondência holística de nomes, o algoritmo usa pontos de dados adicionais para uma pontuação de confiança. As correspondências potenciais acionam alertas no Case Manager da Feedzai para análise do analista e distribuição de alertas. A frequência de triagem varia com base na política de risco do cliente.
Quais fontes de dados são suportadas na solução Watchlist Screening da Feedzai?
Triagem de clientes: Acuris, LSEG (World-Check) e outros provedores de dados líderes.
Triagem de transações: LSEG (World-Check) e outros provedores de dados líderes.
Os clientes também podem usar suas próprias listas privadas para triagem.
O mecanismo de triagem pode se adaptar a entradas novas ou atualizadas na lista de observação em tempo real?
A Feedzai emprega uma solicitação periódica de API definível para garantir que a triagem ocorra em relação aos dados mais atuais da lista de observação. Os SLAs do fornecedor de dados variam, refletindo os diferentes níveis de risco dos dados fornecidos
A Feedzai fornece trilhas de auditoria ou relatórios para órgãos regulatórios?
Sim, uma trilha de auditoria completa está disponível por meio da plataforma Feedzai para mostrar quando um registro foi triado, em relação a quais listas de dados e se alguma correspondência foi devolvida ou não.
Página impressa em 15 de julho de 2026. Consulte https://www.feedzai.com/pt-br/solucoes/screening-e-gerenciamento-de-watchlist/ para obter a versão mais recente.
