Torne a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro em vantagem competitiva com IA
Durante anos, os programas de AML foram criados para satisfazer os reguladores ao concluir
uma lista de verificação de expectativas.
Hoje, não basta só cumprir tabela. Os órgãos regulatórios passaram a exigir evidências de que os controles para combate à lavagem de dinheiro funcionam como deveriam.
Saiba como modernizar seu programa de combate à lavagem de dinheiro com IA hoje mesmo.
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Os reguladores estão adotando a IA para AML. E quanto à sua organização?
Os reguladores estão incentivando cada vez mais a adoção da IA para tornar as iniciativas de AML mais eficazes e atender aos padrões crescentes, especificamente em relação à redução de movimentos monetários ilícitos.
- Melhorar a eficiência dos analistas de AML: implementar uma abordagem “centrada no ser humano” para as operações de AML que torne os analistas mais eficientes e eficazes.
- Mantenha os seres humanos no controle: crie confiança em modelos de IA com julgamento humano reforçado, supervisão contínua e supervisão regular.
- Desempenho + Transparência = Adoção: acelere a adoção da IA e garanta que seus modelos forneçam resultados que você possa entender e confiar com esta fórmula simples.
- Maximize as oportunidades de AML da IA: explore todo o potencial da IA no espaço de AML.
Principais achados
Feedzai dados mostram que a adoção da IA agora está sendo incentivada pelos reguladores de AML. Veja o que nossa pesquisa com profissionais de AML revela:
“Os reguladores estão cada vez mais apoiando a inovação da IA, que pode ser o impulso necessário para mover a IA das margens da AML para o mainstream.”
A mudança da IA: transforme a conformidade do combate à lavagem de dinheiro em vantagem competitiva com IA
