Monitoramento de transações antilavagem de dinheiro
Assuma uma abordagem holística para os desafios modernos de crime financeiro
Sistemas legados baseados em regras que usam dados estáticos não são capazes de acompanhar as técnicas inovadoras e avançadas que os criminosos estão usando hoje. Para serem eficazes, os sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) das instituições financeiras devem integrar análises avançadas, aprendizado de máquina e processamento de dados em tempo real para se articular rapidamente para abordar novas ameaças de fraude.
Feedzai A solução AML da oferece uma abordagem moderna para prevenção de fraudes e crimes financeiros, adotando uma abordagem holística e combinando regras e aprendizado de máquina para detectar atividades criminosas, reduzir falsos positivos, identificar sinais de alerta e melhorar a priorização de alertas.
Nosso novo guia detalha como a solução de AML Transaction Monitoring da Feezdai
- Emprega regras e perfis comportamentais para monitorar transações conhecidas e suspeitas.
- Fornece modelos de auditoria para priorizar alertas, permitindo que as equipes de conformidade se concentrem nos casos mais críticos.
- Permite que as equipes enviem relatórios de atividades suspeitas (SARs) de forma contínua e automática com uma solução totalmente integrada.
Pronto para proteger seu banco e seus clientes? Obtenha o guia de soluções agora.
