O processo de criação de conta on-line pode iniciar um relacionamento vitalício com um cliente legítimo e sua instituição financeira. Por outro lado, também pode dar aos criminosos uma abertura para criar contas falsas, cometer atividade de mule de dinheiro, explorar ofertas promocionais ou abusar de serviços financeiros.
Os fraudadores usam informações pessoalmente identificáveis (PII) roubadas (por exemplo, números de previdência social, cartões de crédito e dados de mídia social), fraude de identidade sintética e bots para cometer fraudes em novas contas digitalmente. Muitas vezes, a fraude em novas contas pode passar despercebida por meses após a criação da conta, levando a graves perdas financeiras para os bancos.
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- Melhora a eficiência operacional e economiza custos
