Soluciones contra el lavado de dinero
Cumplimiento inquebrantable, Protección incomparable.
Los riesgos cambiantes de la lucha contra el lavado de dinero (AML) están aumentando las cargas de trabajo más allá de lo que los equipos de cumplimiento pueden gestionar. Las soluciones de Feedzai permiten a las instituciones cumplir con las normas, enfocarse en amenazas reales y reducir las alertas falsas.
Cumplimiento de AML en el que puede confiar
Simplifique el cumplimiento con nuestras soluciones nativas de IA. Reduzca el ruido, mejore los flujos de trabajo y deje que su equipo se enfoque en lo que importa.
Con la confianza de líderes financieros a nivel mundial
Demuestre cumplimiento
Cumpla con las regulaciones globales de AML con confianza.
Tome decisiones con seguridad
Aproveche los agentes de IA para reducir los falsos positivos y enfocarse en las alertas más riesgosas.
Detecte la actividad sospechosa más rápido
Actúe en respuesta a los riesgos y patrones emergentes antes de que se intensifiquen.
Feedzai fue calificado como líder en AML Transaction Monitoring
Vea por qué Feedzai fue nombrado entre los principales proveedores de AML Transaction Monitoring en el Liminal Link™ Index. Obtenga información sobre sus fortalezas en cumplimiento, análisis de comportamiento del cliente y capacidad del producto.
Detecte y prevenga el lavado de dinero con AML moderna
Cumpla con las expectativas regulatorias con AML impulsada por IA que identifica a los clientes de alto riesgo, marca la actividad sospechosa y reduce la carga operativa.
AML Transaction Monitoring
Feedzai ayuda a los equipos de cumplimiento a identificar posibles patrones de AML y financiamiento del terrorismo mediante reglas e IA de confianza para priorizar las alertas. Esto permite a los investigadores concentrarse en casos de alto riesgo, lo cual reduce las cargas de trabajo y mejora la precisión y transparencia de la detección.
Watchlist Management
Feedzai agiliza la evaluación de sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y transacciones. Los equipos pueden automatizar alertas, documentar decisiones y mantener pistas de auditoría transparentes para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos globales.
AML Suite de Feedzai
Obtenga información sobre cómo la AML Suite de Feedzai unifica el monitoreo de transacciones, la Watchlist Screening y la gestión de casos en una sola plataforma. Vea cómo optimiza los flujos de trabajo, mejora el cumplimiento y reduce los costos operativos.
Una forma de incorporar los pilares clave de un programa AML en una plataforma
Suite de prevención del lavado de dinero (AML)
“Donde la confianza y la agilidad son primordiales, esta solución ofrece una protección de vanguardia impulsada por IA que unifica las defensas contra el fraude y contra el lavado de dinero”.
— Matt Riley, vicepresidente y presidente de Soluciones Complementarias de Jack Henry
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Preguntas frecuentes
¿Qué es AML Transaction Monitoring?
AML Transaction Monitoring es el proceso de analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas que puedan ser indicio de lavado de dinero u otros delitos financieros.
¿Cómo reduce la solución de AML de Feedzai los falsos positivos?
Los modelos de aprendizaje automático de Feedzai analizan múltiples puntos de datos a lo largo del ciclo de vida del cliente, lo que mejora la precisión de la detección y reduce las alertas innecesarias que ralentizan los equipos de cumplimiento.
¿Pueden las soluciones de AML de Feedzai adaptarse a diferentes regulaciones?
Sí. La AML suite de Feedzai está diseñada para respaldar los requisitos de cumplimiento global, lo que facilita que las instituciones cumplan con las regulaciones locales e internacionales.
¿Feedzai incluye Watchlist Screening y evaluación de sanciones?
Sí. Feedzai integra Watchlist Screening y evaluación de sanciones y personas expuestas políticamente (PEP) en su RiskOps Platform, lo cual ayuda a las instituciones a bloquear transacciones prohibidas y demostrar cumplimiento.
¿Qué diferencia a Feedzai de los sistemas de AML heredados?
A diferencia de los sistemas estáticos basados en reglas, Feedzai aprovecha las capacidades de la IA, que aprende, se adapta y escala continuamente, lo que permite un cumplimiento más eficiente y menores costos operativos.
¿Cuáles son las regulaciones de AML clave que deben seguir las instituciones financieras?
Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de AML diseñadas para prevenir los delitos financieros, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las regulaciones clave incluyen la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriótica de EE. UU. (USA PATRIOT), las Directivas contra el Lavado de Dinero de la UE y los requisitos regulatorios locales de cada jurisdicción. El cumplimiento involucra Customer Due Diligence, el monitoreo de transacciones, el informe de actividades sospechosas y el mantenimiento de registros integrales.
Página impresa el 15 de julio de 2026. Consulte https://www.feedzai.com/es/contra-el-lavado-de-dinero/ para ver la última versión.
