O desafio
As instituições financeiras devem bloquear transações sob sanções ou de alto risco sem interromper pagamentos legítimos. As equipes enfrentam altos volumes de alertas, falsos positivos, listas de observação fragmentadas e pressão regulatória, enquanto processos desatualizados aumentam a exposição a riscos e penalidades da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Elas devem equilibrar:
- Redução de falsos positivos sem deixar de identificar ameaças
- Triagem em tempo real para pagamentos instantâneos e conformidade
- Auditabilidade e transparência
- Integração perfeita com sistemas existentes
A solução
A triagem de transações da Feedzai fornece triagem de conformidade precisa e em tempo real, alimentada por correspondência integrada e dados globais dinâmicos. Criada para escalabilidade e transparência, ajuda bancos e instituições de pagamento a se antecipar a sanções e exigências regulatórias.
Principais benefícios:
- Reduzir falsos positivos com uma correspondência mais inteligente de listas de observação
- Garantir a triagem em tempo real para pagamentos em tempo real
- Simplificar os fluxos de trabalho dos analistas em várias interfaces de pagamento
- Oferecer aos órgãos reguladores total transparência com decisões explicáveis
- Adaptar políticas de risco para minimizar a exposição por região e tipos de pagamento
Pronto para eliminar falsos positivos e simplificar a conformidade global?
