Os laranjas são agentes críticos no crime financeiro, lavando fundos roubados por meio de contas legítimas. Esses riscos muitas vezes começam na integração, em que identidades sintéticas geradas por IA ou roubadas podem burlar verificações. Depois disso, sistemas isolados podem resultar em fragmentação, impedindo que as instituições financeiras detectem padrões suspeitos mais cedo.
Interromper redes de laranjas requer inteligência no momento certo. As instituições financeiras precisam de uma estratégia flexível, de ponta a ponta, para identificar o risco de laranjas, seja na integração inicial ou caso se manifeste posteriormente.
Faça o download da nossa folha de soluções para saber como o Feedzai neutraliza as massas de dinheiro antes que o dinheiro possa se mover. Entenda os principais benefícios de nossa abordagem abrangente, incluindo:
- Proteger toda a jornada do cliente: conecte a integração, o monitoramento de contas e os pagamentos em uma jornada de risco contínua.
- Interromper o fluxo de fundos ilícitos: monitore pagamentos de entrada e de saída usando índices de análise de transações e velocidades para interceptar fluxos ilícitos.
- Expor e desmontar proativamente redes de laranjas: use a análise de gráficos para descobrir relações ocultas entre contas, dispositivos, redes e identidades.
Pare laranjas em tempo real.
