Soluções de combate à lavagem de dinheiro
Conformidade inegociável. Proteção incomparável.
A mudança dos riscos de combate à lavagem de dinheiro está aumentando as cargas de trabalho além do que as equipes de conformidade podem gerenciar. As soluções da Feedzai capacitam as instituições a permanecerem em conformidade, se concentrarem em ameaças reais e reduzirem alertas falsos.
Atenda às exigências do combate à lavagem de dinheiro com a confiança que você merece
Simplifique a conformidade com nossas soluções com IA nativo. Reduza o ruído, melhore os fluxos de trabalho e deixe sua equipe se concentrar no que importa.
Referência para líderes financeiros globais
Demonstre conformidade
Atenda às regulamentações globais de combate à lavagem de dinheiro com confiança.
Tome decisões confiantes
Aproveite os agentes de IA para reduzir falso-positivos e se concentrar nos alertas mais arriscados.
Detecte atividades suspeitas mais rapidamente
Aja de acordo com os riscos e padrões emergentes antes que eles se agravem.
A Feedzai foi classificada como líder em monitoramento de transações para combate à lavagem de dinheiro
Veja por que a Feedzai está entre os principais fornecedores de monitoramento de transações para combate à lavagem de dinheiro no índice Liminal Link™. Obtenha insights sobre seus pontos fortes em conformidade, análise de comportamento do cliente e capacidade do produto.
Os 18 principais fornecedores para monitoramento de transações para combate à lavagem de dinheiro.
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Atenda às expectativas regulatórias com combate à lavagem de dinheiro com tecnologia de IA que identifica clientes de alto risco, sinaliza atividades suspeitas e reduz a carga operacional.
AML Transaction Monitoring
A Feedzai ajuda as equipes de conformidade a identificar possíveis padrões de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo usando regras e IA confiável para priorizar alertas. Isso permite que os investigadores se concentrem em casos de alto risco, reduzindo as cargas de trabalho e melhorando a precisão e a transparência da detecção.
Gestão de listas de observação
A Feedzai simplifica sanções, pessoas expostas politicamente (PEPs) e triagem de transações. As equipes podem automatizar alertas, documentar decisões e manter trilhas de auditoria transparentes para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios globais.
AML Suite da Feedzai
Saiba como o AML Suite da Feedzai unifica o monitoramento de transações, a triagem de listas de observação e a gestão de casos em uma única plataforma. Veja como ele simplifica os fluxos de trabalho, melhora a conformidade e reduz os custos operacionais.
Uma maneira de trazer os pilares-chave de um programa de combate à lavagem de dinheiro sob uma plataforma
Conjunto de soluções de prevenção à lavagem de dinheiro
“Quando a confiança e a agilidade são fundamentais, essa solução oferece proteção de ponta orientada por IA que unifica as defesas contra fraudes e de combate à lavagem de dinheiro.”
— Matt Riley, vice-presidente e presidente de soluções complementares da Jack Henry
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Perguntas frequentes
O que é monitoramento de transações para Combate à Lavagem de Dinheiro?
O monitoramento de transações para combate à lavagem de dinheiro é o processo de análise de transações financeiras para detectar atividades suspeitas que possam indicar lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros.
Como a solução de combate à lavagem de dinheiro da Feedzai reduz falso-positivos?
Os modelos de aprendizado de máquina da Feedzai analisam vários pontos de dados ao longo do ciclo de vida do cliente, melhorando a precisão da detecção e reduzindo alertas desnecessários que retardam as equipes de conformidade.
As soluções de combate à lavagem de dinheiro da Feedzai podem se adaptar a diferentes regulamentações?
Sim. O AML Suite da Feedzai foi desenvolvido para apoiar os requisitos de conformidade global, facilitando para as instituições atender às regulamentações locais e internacionais.
A Feedzai inclui sanções e verificação de lista de observação?
Sim. A Feedzai integra sanções, pessoa exposta politicamente e verificação de listas de observação à RiskOps Platform, ajudando as instituições a bloquear transações proibidas e demonstrar conformidade.
O que torna a Feedzai diferente dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro legados?
Ao contrário dos sistemas estáticos baseados em regras, a Feedzai aproveita os recursos de IA que aprendem, se adaptam e escalam continuamente, permitindo uma conformidade mais eficiente e custos operacionais mais baixos.
Quais são os principais regulamentos de combate à lavagem de dinheiro que as instituições financeiras devem seguir?
As instituições financeiras devem cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro criados para evitar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Os principais regulamentos incluem a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act, BSA), a Lei PATRIOT dos EUA, as Diretivas de combate à lavagem de dinheiro da UE e os requisitos regulatórios locais em cada jurisdição. A conformidade envolve a devida diligência do cliente, monitoramento de transações, relato de atividades suspeitas e manutenção de registros abrangentes.
Página impressa em 18 de setembro de 2026. Consulte https://www.feedzai.com/pt-br/combate-a-lavagem-de-dinheiro/ para obter a versão mais recente.
