Watchlist Screening en todo el ciclo de vida del cliente
Cumplimiento preciso, confianza instantánea.
Reduzca los falsos positivos y garantice el cumplimiento en tiempo real a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente con una evaluación a escala de nube diseñada para la velocidad de las finanzas modernas.
Precisión en tiempo real.
Cumplimiento sin tiempo de inactividad.
Optimice la evaluación de clientes y transacciones con coincidencias holísticas que reducen los falsos positivos y automatizan las actualizaciones globales.
Con la confianza de líderes financieros a nivel mundial
Mejore la precisión y la eficiencia de la evaluación
Minimice el ruido operativo
Reduzca los falsos positivos enfocándose en el contexto en lugar de solo en el texto. Libere a su equipo para que se concentre en amenazas reales en lugar de ruido.
Cumpla las obligaciones inmediatas
Asegure el cumplimiento de la normativa de pagos instantáneos y vías en tiempo real sin comprometer la seguridad ni la precisión.
Cierre la brecha de cumplimiento
Cierre la brecha entre la lucha contra el lavado de dinero y el fraude. Utilice una plataforma unificada para detectar y detener amenazas durante todo el ciclo de vida.
Convierta el cumplimiento de AML en una ventaja competitiva con IA
Durante años, los programas de lucha contra el lavado de dinero (AML) se centraron en cumplir con listas de verificación regulatorias. Sin embargo, ahora los reguladores exigen evidencia de que estos controles son efectivos. Conozca cómo la IA puede modernizar y fortalecer su programa AML hoy mismo.
Evaluación de clientes
Genere confianza desde el primer día. Feedzai agiliza el proceso de incorporación al ofrecer una evaluación inmediata y precisa frente a las listas de observación globales. Nuestra tecnología consciente del contexto elimina los falsos positivos, lo que le permite ampliar su base de clientes sin aumentar las revisiones manuales ni el riesgo operativo.
Evaluación de transacciones
Proteja los pagos en el camino crítico. Cumpla con la normativa estricta de liquidación, como las normas de pagos instantáneos (IPR) de la UE, con interdicción en tiempo real en vías seleccionadas. El sistema integral de coincidencias de Feedzai garantiza decisiones de baja latencia que cumplen con las normas y actualizaciones sin tiempo de inactividad, incluso para las listas de sanciones más volátiles.
Le preguntamos, usted respondió: Informe de prevención de lavado de dinero de Feedzai de 2025
Feedzai recientemente llevó a cabo una encuesta global y exhaustiva de más de 300 profesionales de AML. La encuesta reveló perspectivas valiosas sobre los desafíos apremiantes y las tendencias emergentes que están remodelando el cumplimiento de AML.
“Los riesgos de fraude y AML están profundamente interconectados, y gestionarlos de forma aislada limita la efectividad”,
– Archit Chamaria, director de Datos y Análisis de Novobanco
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la solución Watchlist Screening con listas globales de control y de sanciones?
Feedzai utiliza la API de Neterium para evaluar los datos de clientes y transacciones con listas de sanciones, PEP y medios adversos. Más allá de la coincidencia holística de nombres, el algoritmo utiliza puntos de datos adicionales para obtener un puntaje de confianza. Las coincidencias potenciales activan alertas en el Case Manager de Feedzai para la revisión de los analistas y su resolución. La frecuencia de la evaluación varía según la política de riesgo del cliente.
¿Qué fuentes de datos son compatibles con la solución de Watchlist Screening de Feedzai?
Evaluación de clientes: Acuris, LSEG (World-Check) y otros proveedores de datos líderes.
Evaluación de transacciones: LSEG (World-Check) y otros proveedores de datos líderes.
Los clientes también pueden usar sus propias listas privadas para la evaluación.
¿Puede el motor de evaluación adaptarse a entradas nuevas o actualizadas en la lista de control en tiempo real?
Feedzai emplea una solicitud de API periódica definible para garantizar que la evaluación se realice con los datos más actuales de la lista de observación. Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores de datos varían, lo que refleja los diferentes niveles de riesgo de los datos proporcionados
¿Feedzai proporciona registros de auditoría o informes para los reguladores?
Sí, hay un registro de auditoría completo disponible a través de la plataforma Feedzai que muestra cuándo se realizó una evaluación con un registro, con qué listas de datos y si se obtuvieron coincidencias o no.
Página impresa el 15 de julio de 2026. Consulte https://www.feedzai.com/es/soluciones/watchlist-screening/ para ver la última versión.
