Software de AML Transaction Monitoring - Impulsado por IA
Mejore la eficiencia de AML con el monitoreo de transacciones impulsado por IA
Reduzca los costos de cumplimiento con automatización avanzada. Mejore la precisión y acelere la toma de decisiones.
Solucione la fatiga de las alertas de AML de los equipos de cumplimiento con IA de confianza
Logre precisión en la Prevención del Lavado de Dinero (AML) de 360º con detección impulsada por IA, investigaciones auditables y presentación automatizada de informes de actividad sospechosa (SAR) para aumentar la productividad.
Con la confianza de líderes financieros a nivel mundial
Impulsado por IA, pero dirigido por el usuario
Basado en reglas, impulsado por IA
Ajuste los escenarios y umbrales de AML para alinearlos con las tolerancias al riesgo. Aproveche la IA líder en la industria y los modelos predictivos comprobados de Feedzai para resolver ineficiencias de larga data, no para aplicar parches sobre ellas.
Una vista completa del cliente
Elimine la necesidad de estar pasando de un sistema a otro para obtener la información que necesita. Personalice los flujos de trabajo, investigue y administre casos, e informe actividades sospechosas en una sola plataforma.
Configuración más fácil
Flujos de trabajo integrados para agilizar las tareas repetitivas, como pasar rápidamente de la vista de alertas a la presentación de SAR. El análisis de aprendizaje automático prioriza las alertas al mismo tiempo que optimiza el rendimiento del modelo.
TCO 48 % más bajo
Reduzca los costos de propiedad
Minimice el costo total de propiedad (TCO) en comparación con otras soluciones líderes. Las reglas y los flujos de trabajo establecidos basados en políticas se combinan con tecnología de AML inteligente que facilita procesos efectivos y adaptables a lo largo del proceso de AML.
Reducción del 33 % de alertas falsas
Menos falsos positivos
Las evaluaciones tienen en cuenta un conjunto más amplio de entradas para alertas, que se alinean con tipologías de riesgo comercial conocidas y emergentes. Lea nuestra Guía de detección de mulas de dinero aquí
5 clics desde la vista de alertas hasta la presentación de SAR
Experiencia del usuario mejorada
Utilice el análisis visual de vínculos intuitivo para identificar relaciones riesgosas, detectar la estratificación y descubrir conexiones entre entidades, cuentas y empresas que de otro modo habrían pasado desapercibidas.
Tiempo de comercialización 3x veces más rápido
Tiempo de comercialización más rápido
El entorno de ciencia de datos ágil basado en la nube y las interfaces de programación de aplicaciones (API) flexibles permiten dar respuesta más rápido a los riesgos emergentes, la innovación continua y la orquestación de sistemas aislados.
“Los diferenciadores de la solución AML de Feedzai incluyen la creación de perfiles granulares, el análisis visual de vínculos y la optimización de alertas. Permite a las instituciones financieras (FI) mejorar la productividad a través de las herramientas de análisis visual de vínculos, Whitebox Explanation y los informes integrados”.
- Quadrant Knowledge Solutions
Preguntas frecuentes
¿Cómo identifica el software de AML Transaction Monitoring las transacciones sospechosas?
La solución AML Transaction Monitoring de Feedzai proporciona amplias reglas de detección listas para usar (OOTB) que cubren una amplia gama de tipologías y posibles escenarios de lavado de dinero, complementadas por la creación de reglas personalizadas de autoservicio. Luego, la solución evalúa el riesgo general de comportamiento sospechoso a nivel del cliente y de la cuenta empleando un modelo de priorización de alertas de aprendizaje automático para realizar esfuerzos eficientes de Prevención del Lavado de Dinero (AML).
¿Qué reglas o modelos utiliza Feedzai para señalar un caso posible de lavado de dinero?
La solución AML Transaction Monitoring (TM) de Feedzai incluye una biblioteca de reglas integral agrupada en más de 20 escenarios hipotéticos listos para usar, cada uno diseñado para detectar tipologías específicas de actividades sospechosas y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo, que incluyen:
– movimiento rápido de fondos;
– transacciones grandes significativas;
– prevención de umbrales de informe;
– transacciones que involucran a clientes de alto riesgo;
– transacciones que involucran a contrapartes de alto riesgo;
– Merchant Monitoring de alto riesgo;
– cambios de comportamiento;
– actividad en cuenta inactiva.
¿Qué funciones de IA de AML transaction monitoring se ofrecen?
La solución utiliza un modelo de aprendizaje automático optimizado para la priorización de alertas, que aprende de etiquetas de alertas, investigaciones de casos y SAR pasados para evaluar el riesgo. Las alertas activadas por escenarios son calificadas por el modelo, que asigna un nivel de prioridad automáticamente. Esto ayuda a los equipos de AML a enfocarse en alertas de alto riesgo y optimiza las operaciones generales de cumplimiento.
¿Con qué rapidez pueden los analistas de delitos financieros investigar alertas en Feedzai?
El eficiente Case Manager y las capacidades de automatización inteligente de Feedzai facilitan la investigación optimizada y los procesos de corrección, lo que hace que se necesiten menos clics por tarea. Esta capacidad permite a los analistas de AML realizar su trabajo de manera rápida y eficaz sin comprometer los estándares de cumplimiento.
¿Apoya Feedzai con la presentación de SAR o la integración con herramientas de gestión de casos?
La función integrada de gestión de SAR de Feedzai admite la generación automatizada y la presentación electrónica de SAR, informes de transacciones sospechosas (STR) y otros informes de cumplimiento esenciales. Asigna una plantilla común a formatos de reguladores específicos de cada país, lo que garantiza el cumplimiento y la eficiencia de la presentación. Las plantillas listas para usar están disponibles para EE. UU., Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Lituania, Malasia y Sudáfrica.
Más información sobre AML Transaction Monitoring
Página impresa en octubre 29, 2026. Visite https://www.feedzai.com/es/soluciones/supervision-de-transacciones-contra-el-lavado-de-dinero/ para consultar la última versión.
