El desafío
Las instituciones financieras deben bloquear transacciones sancionadas o de alto riesgo sin interrumpir los pagos legítimos. Los equipos enfrentan altos volúmenes de alertas, falsos positivos, listas de control fragmentadas y presión regulatoria, mientras que los procesos obsoletos aumentan la exposición a riesgos y sanciones relativos a la Prevención del Lavado de Dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
Deben equilibrar:
- Reducción de los falsos positivos sin pasar por alto amenazas.
- Evaluación en tiempo real para pagos instantáneos y cumplimiento normativo.
- Auditabilidad y transparencia.
- Integración perfecta con los sistemas existentes.
La solución
La evaluación de transacciones de Feedzai proporciona una evaluación de cumplimiento precisa y en tiempo real, impulsada por coincidencia holística y datos globales dinámicos. Creada para la escalabilidad y la transparencia, ayuda a los bancos y a las instituciones de pago a anticiparse a las sanciones y las exigencias regulatorias.
Beneficios clave:
- Reducir los falsos positivos con una coincidencia de listas de control más inteligente.
- Garantizar la evaluación en tiempo real para pagos en tiempo real.
- Optimizar los flujos de trabajo de los analistas en múltiples interfaces de pago.
- Brindar total transparencia a los reguladores con decisiones explicables.
- Adaptar las políticas de riesgo para minimizar la exposición por región y tipos de pago.
¿Está listo para eliminar los falsos positivos y simplificar el cumplimiento global?
